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广东破获虚开增值税发票大案 涉案税值近亿元

时间:2017-05-16 11:25:00来源:法制日报

       4月21日深夜,广东省梅州市警方在300里外开展收网行动,三名主要犯罪嫌疑人到案,标志着梅州“8·10”特大虚开增值税专用发票案告破。据统计,该团伙自2015年5月至2016年2月,共接受上游进项增值税发票近亿元,造成国家损失共计1600余万元。

       2016年7月22日,梅州市公安局经侦支队接梅州市国税稽查局移送线索:梅州市五华县“顺某某钢材材料有限公司”涉嫌虚开增值税专用发票。梅州警方开展前期排查发现,顺某某钢材材料有限公司为一家空壳公司。

       经侦查,四川上游卖家一被抓,顺某某钢材材料有限公司就已关停办公场所,涉案人员闻风而逃。

       9月,专案组发现涉案人员行踪,于是对五华县河东镇一私房进行突击检查,却发现嫌疑人住所空无一物。专案组对嫌疑人有关的亲戚家私房进行搜查,现场查扣大量伪造的《购销合同》《进仓单》、印章等涉案物品一批,涉案法定代表人周某良已经潜逃。

       专案组经调查发现,顺某某钢材材料有限公司采取虚假手段大肆虚开增值税专用发票,涉及四川、江苏等多个省市区企业,公司达240余家。经办案民警走访取证,对顺某某钢材材料有限公司的票流、资金流、外围受票企业等方面的检查,逐一比较,查实该公司为一家无仓库、无真实货物、无实际经营的空壳公司。该公司成立的主观目的明确,就是通过虚开增值税发票非法获利。

       通过对涉案的资金流等证据进行前期排查,一个以周某良为法定代表人,其儿子周某彬、侄子周某忠、周某鹏为首的特大虚开增值税专用发票团伙浮出水面。

       4月21日中午,前方侦查传来好消息,主要犯罪嫌疑人周某彬、周某忠和周某鹏将于河源某处集中商量重要事件。当天下午,专案组抽掉三个县区的精干警力组成三个抓捕小组,冒着倾盆大雨向河源方向包抄过去。

       抓捕组连夜赶到紫金县城,而此时嫌疑人已经离开预定地点。在河源警方的协助下,抓捕小组对紫金现场开展地毯式搜捕,一小时后在一偏僻士多店将3名嫌疑人抓捕归案。

       经审讯得知,犯罪嫌疑人周某鹏两年前在网上认识一男子,对方将虚开增值税专用发票的赚钱手法告知与他,并指引他成立空壳公司,发票由该男子负责提供。

       由于启动资金不足,周某鹏找到从事建筑生意的大伯周某良(目前在逃),两人一拍即合,共同出资于2015年4月成立名为顺某某钢材材料有限公司的空壳公司。

       之后,周某良将原本经营木地板生意的儿子周某彬拉下水,负责公司业务;周某鹏又将做钢铁建材生意的亲哥周某忠拉入团伙。至此,一个家族式不法团伙成立。

       目前,3人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步审查中。

 

 

原作者:邓新建   邓 君   王冠国   贝壳网编辑:杨敏

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